投资万元坐等利滚利 记者暗访揭露“集资”骗局

发表于 2011-01-13 21:54 | 阅读 122 次阅读

 

  “号称是跨国采矿企业,投资便有巨额回报,但是却没有任何收据。”近日市民李女士称母亲受利益诱惑将两万多元钱给了一名陌生的集资人员,她想讨要回钱却被告知钱已经打到泰国账户上,随后记者以客户的身份进行暗访发现,这位跨国企业的工作人员,以巨额回报向市民集资,既没公司营业执照,也没身份证明,而且姓名也系伪造。律师表示,这很有可能是一名非法集资人员,随后记者与爆料人当场报警,警察在宾馆内将这名集资人员抓获。

  爆料 受利益诱惑“送”给陌生人两万元

  今年五十多岁的王女士是名保洁工人,最近她听年轻同事小周说,有一个理财产品利润非常高,只要投资一定数额的钱,每月便有投资额10%-50%不等的回报,而且投的钱越多返利就越多,受巨额利益的诱惑,王女士动了心。

  在同事小周的介绍推荐下,王女士认识了号称是泰国美源矿业总公司山东办事处市场部经理的刘某,刘某热情的讲解投资这项理财产品的高回报率。之后,王女士有空便到刘某办公室内咨询理财的行情。王女士表示,每次她到刘某办公室内咨询理财情况时,都会遇到投资理财产品的顾客现场领钱的情景,看到别人都很顺利地挣到大笔钱,她便瞒着家人将两万元现金交给了刘某做理财投资。

  “姓刘的说,用他的账户直接通过网上银行汇入泰国的银行就不用花手续费了,不然手续费会很高。”王女士称,刘某将两万元钱拿走后,就让她等着分红就行了,也没有提供任何的收据,及银行汇款单,而且王女士多次催要合同,刘某也只拖着不给。随后王女士想向刘某讨要回钱,“刘某表示钱已经打到泰国公司账户上了,回不来了。”王女士称,发现事情不妙,便将此事告诉了在证券公司工作的女儿孙小姐,孙小姐通过电话号码查询发现这位“集资”人的姓名系伪造,很有可能是一名非法“集资”人员,便向记者求助。

  暗访 集资人以跨国企业和高额分红诱惑人

  11日下午两点,经王女士的介绍,记者以购买投资理财产品顾客的身份随同王女士与刘某约在办公室内见面,而记者发现,刘某所谓的办公室就是福州路一处小宾馆的客房,“我们公司在山东的办公室正在装修中。”刘某称,随后便拿出了一份印有中泰美源矿业字样的企业宣传书和美源矿业投资理财分红表给记者看。他表示,公司是由中国人在泰国开设的大型锰矿企业,只要投资购买便有回报,并口头承诺,只要投资一万美元,15个月后便有3倍的红利返还,“八个月就能拿到本钱,15月后就翻三番。”记者表示怀疑时,刘某立刻拿出了笔记本电脑给记者放映有关投资人获利后免费去泰国旅游的情景视频。

  “想要挣大钱就要有胆量,不相信自己挣到钱肯定就挣不到钱。”刘某不断的劝说放心购买,当记者咨询如何购买时,刘某表示,“你直接把钱给我,我通过网上银行账户直接打到泰国公司的账户上去,而且不要手续费,八个月后你就可以到我这领本金了,以后每月都有20%的分红。”刘某称,因为是他直接通过网上银行转账,没有银行小票,而且目前还不能提供收钱收据,但是可以提供一份购买合同,记者发现这份印有中英文的合同书,不但内容简单,而且没有公司的盖章,“你先把钱打到泰国账户上,然后我拿着合同书去泰国的总公司盖章,回来给你。”刘某称。

  既然是公司在山东设立办事处,是否有公司营业执照?“正在国家工商局办理中。”刘某称,青岛已经有很多人购买了,“你看我这个笔记本子上记录了这么多人名和账号,都是购买理财产品的。”当记者与刘某正在宾馆房间内商讨时,两对中年夫妇先后来到宾馆内,他们表示自己都购买了这个产品,今天是过来领红利的,“这个投资项目安全,而且回报大,我投资了上百万元。”一位中年妇女称暗示记者买了肯定能赚大钱。

  抓捕 刘某号称自己只是房客

  走出宾馆后,记者陪同王女士将此事汇报给了110工作人员,公安人员来到宾馆后,刘某表示自己只是一名房客,不知道任何事情,而且身份证已经丢失,当记者亮明身份后,并表示有相关录音和视频为证时,刘某才承认自己收钱的事实,目前刘某等人已被香港中路派出所拘留,事件正在进一步调查处理中。

  律师 :远离非法集资,谨防上当受骗

  针对此事记者咨询了山东元鼎律师事务所的单正国律师,单律师表示任何单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为都属于非法集资。

  同时单律师表示对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,单律师建议市民,不要相信“天上能掉馅饼”远离非法集资,谨防上当受骗。

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