250名投资者欲移民美国被骗1.5亿美元 多来自中国

发表于 2013-02-11 20:29 | 阅读 30 次阅读

美国证券与交易委员会(SEC)8日在其网站公布,居住在伊利诺伊州的一名商人以及他的两家公司已对超过250名寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗,目前其资产已被冻结。

美国证券与交易委员会指控,这名叫作Anshoo R.Sethi的商人创建了芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC),向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券,并收取了1100万美元管理费用。这些投资者主要来自于中国。

Sethi欺骗投资者称,他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心。投资者被误导,购买这家公司的股份可以加快其通过EB-5移民投资者试点计划获得移民美国的进程。EB-5计划使得通过投资100万美元(或者50万美元于失业率较高的“目标就业领域”)于创造或者维持不含投资者本人及其亲属的至少10个美国工人岗位项目,具有获得美国绿卡的可能。

美国证券交易委员会称,Sethi和他的公司向投资者虚称其拥有所有必要的建筑许可,并且数个主要的连锁酒店已经签署了该项目。他们还向美国公民及移民署(USCIS)提供虚假文件,试图确保该机构通过EB-5项目的初步审核,获得投资者的临时签证。

Sethi及其公司已经花掉了超过90%的管理费。其中,超过250万美元已直接进入了Sethi在香港的个人账户。虽然Sethi承诺如果签证不成功将退回这些手续费。

此外,美国证券交易委员会还表示,Seith及其公司在欺诈投资者的项目中有失实陈述。在提交的资料中他们称投资者的基金将用于建造一个会长中心及酒店综合项目Sethi及其公司在其营销材料中强调三大连锁酒店凯越、洲际酒店饭店及喜达屋酒店将会参与该项目。然而,在提交的材料中,这三家酒店没有一家酒店提供连锁酒店的特许经营协议。事实上,有两家连锁酒店该材料被提交的两年以前便已经终止了与Sethi相关的其他实体之前的交易。

美国证券与交易委员会指控Sethi、芝加哥会议中心及芝加哥洲际区域中心信托违反1933年证券法第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外,美国证券与交易委员会的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。

  • 核心提示

    • 站长:IB(盈透)资深客户,开户专家,佛山人,引领大家走出TWS及IB迷雾,赢在起跑线。
    • 盈透:第一家在中国大陆设立官方代表处的美国网络券商。

返回首页 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 开户指南 | 开户图解 | 版权声明