外汇庞氏骗局诈骗犯将支付240万美元罚款

发表于 2013-02-12 17:26 | 阅读 27 次阅读

美国商品期货交易委员会(CFTC)取得了联邦法院针对被告Rodney Wagner和Roger Wagner(Wagner兄弟)以及GID 集团有限公司(GID Group, Inc.,GID)的命令,命令要求德克萨斯州大草原城的Wagner兄弟及GID共同向被欺诈客户支付约137万美元的赔偿款,并支付105美元的民事罚款。

据命令称,该永久禁令同意令还指出,永久禁止被告交易和注册,禁止被告违反美国商品交易法(Commodity Exchange Act)的反欺诈条例。Wagner兄弟是GID公司的所有人和唯一雇员,被告从未在CFTC进行注册。

该命令由美国德克萨斯州北区州地方法院法官David C. Godbey下达,源于CFTC2011年11月8日申请的一次执法行动,此次行动针对的是Wagner兄弟和GID,指控被告在进行数百万美元的外汇交易操作中以欺诈方式招募客户,并侵吞客户资金。

该命令发现,Wagner兄弟以欺诈方式招募客户,并向大约99个客户至少募集550万美元进行场外外汇合约杠杆或保证金交易。命令发现,在招募客户过程中,Wagner兄弟表示,他们是经验丰富、交易成功的外汇交易者,外汇交易日利润率为6%,并能够向客户返还本金以及200%的盈利。

该命令发现,这些声明是虚假的。据命令称,Wagner兄弟仅将59万美元的GID客户资金打入两个个人交易账户,而且每个月的交易都是处于亏损状态。事实上,Wagner兄弟侵吞了大部分客户资金,利用一部分资金进行个人消费,其他资金用于基金参与者的利润回报。据命令称,为了掩盖欺诈行为,Wagner兄弟向客户发布虚假的账户信息,这些信息称,该兄弟的外汇交易理所当然的赚取了利润。

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