80后夫妻操纵地下炒金 8个月吸金23亿

发表于 2013-06-02 06:34 | 阅读 20 次阅读

地下炒金案再曝监管难题

8个月6000亿元交易额、涉案账户近4万个、诈骗总金额23亿元,一连串令人瞠目结舌的数字背后,令人震惊的地下炒金案浮出水面。

5月21日,公安部督办的国内最大地下炒金案在长沙开福区法院开庭审理,检方以“非法经营罪”为由对楚维等10人提起公诉。湖南维财大宗贵金属交易所有限公司(以下简称“维财交易所”)股东楚维、赵丹夫妻等人站到了被告席上。

维财交易所经营的产品被称为“维财金”,发展代理商数百家,客户3.9万余人,遍布全国27个省市。至案发前,维财交易所8个多月共产生单边交易额6000亿元。这个数字,已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10,也是2009年审判最大非法经营黄金期货案“世纪黄金案”交易金额总数583.28亿元的10倍。

该案幕后操纵者是楚维、赵丹这对80后夫妻,他们涉嫌利用虚假的黄金交易平台,在8个月的时间里骗取客户保证金超过23亿元,非法牟利2.6亿元,或是国内涉案人员最多、涉案金额最大的同类型案件。

坐庄:私设交易所

2010年2月,楚维和赵丹出资2000万元在长沙注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所,其中,楚维占股60%,赵丹持股40%,公司法人为楚维。

长沙开福区检察院的公诉书指出,公司成立之后,楚维从上海富远软件技术有限公司购买了“大宗贵金属订立转让系统”,在未经国家有关部门批准和许可的情况下,建立“维财金”黄金电子交易平台,采用电子集中交易、标准合约、保证金制度、当日无负债和强行平仓等变相期货交易的手段,非法从事变相黄金期货交易。

检方查明称,维财交易所正式营业到了2011年3月份。维财交易所前员工殷小姐告诉《中国经营报》记者,她前期在公司也负责召集代理商及会员,主要通过网络发布信息及电话联系代理商和会员,后期她被转到后台工作。

据了解,为了快速发展吸引会员,维财交易所采用了类传销的奖励机制。维财交易所规定,发展省、市、县级会员席位年费分别为50万元、10万元和5万元;省级会员拥有在该省开发市级会员的权利,并有资格收取席位费10万元,市级会员有发县级会员的权利并收取席位费。

维财交易所采取层级代理及高返利的模式,快速地使其网络遍布全国。检方指出,自维财交易所成立以来共发展省级代理商27家,其他各级代理商711家,注册客户39084。

维财交易所由各级代理商发展客户进入“维财金”黄金交易平台进行交易,维财交易所根据交易品种的不同收取手续费,并分别以70%、60%、50%的比例分别返还佣金给各级代理商。

直到案发,在不到一年的时间,维财交易所收取客户保证金超过23亿元,产生交易佣金8.9亿元,维财交易所涉嫌从中非法获利2.6亿元。

炒金:100倍杠杆

投资者崔女士告诉记者,“因为做T+D黄金交易被维财的代理商业务员盯上,并持续不断地通过电话及QQ邀约她参与维财金T+0交易。前后两次共投入20多万元的保证金。”按维财交易所的规则,维财金20、50、100盎司黄金一手的保证金是固定的,即7000元,1盎司黄金的保证金是1800多元浮动的。手续费按万分之七点五,也就是说,7000元买卖一手100盎司黄金手续费双边共收700元。

崔女士同时透露,“并不清楚每手7000元的黄金其实相当于100多万元,以如此高的杠杆比例在操作。

“参与炒金的手续费是非常高的,达到保证金的10%。因为保证金放大的倍数更高,增加了投资风险。维财通过不断刷单,把资金转移到自己的账户上去了。”辽宁王先生对记者说,他是被维财安徽省级代理商的业务员“忽悠”炒金的手前后共投了40多万元。

浙江退休小学教师杜老师透露,在一个业务员两个月死缠烂打的电话欺骗诱惑下,自己在维财交易所开了户。从2011年11月10日到11月22日8天时间里,杜老师在3名所谓操盘老师带领下开始所谓炒黄金。“第一天赚了2000多元,第二天和最后一天采取频繁交易的方式就被骗走了6万多元,在短短的8天中,就把我一生的养老金积蓄骗得光光的,一共被骗了79896元。”他说。

此外,针对一些具备专业知识的客户(有识别能力又骗不了密码),维财涉嫌利用滑点、卡盘、在软件上做手脚、幕后操纵价格等手段“窃取”客户利益。“在你获利想交易时,软件出现在延迟,直到当时的价格对你不利才能交割,而此时你却来不及撤单。”前述王先生说。

有投资者进一步透露,“维财交易所宣称是挂钩国际现货黄金价格走势,但前后的比例并不一致,国际黄金价格走势稳定,而维财软件里收盘价格则可能大起大落。也就是说,怎么对维财有利维财金的走势就怎么走,存在人为操纵的可能性。

维权:遇监管难题

自2011年下半年起,长沙市人民政府金融工作办公室就接到多起关于维财交易所的投诉。前述王先生说:“从本地辽宁、到合肥、到长沙的公安、法院都未能立案和受理,主张自己的权益很难,有各种理由拒绝。”而维财交易所之所以被立案调查,则是因为福建省三明市沙县公安局在查处某非法吸收公众存款案时被牵出。

2011年10月,沙县公安局经侦大队在侦查犯罪嫌疑人乐培镗非法吸收公众存款案时发现,乐培镗非法吸收的1000多万元资金投入维财交易所的维财黄金炒作,造成巨额亏损后潜逃。沙县办案民警顺藤摸瓜,发现维财交易所的黄金炒作涉嫌变相期货炒作。在上级公安机关的支持下,福建省证监局得到了确定各级维财公司和法人代表不具备期货经营的资质和资格的回函,维财黄金期货业务违法性得到有效认定。

由于案情重大,福建省公安局把案情上报公安部。2012年1月,长沙市公安局成立了专案组,因维财案涉及面广、案情复杂,公安部决定将此案列为部督案件,并发起集群战役。据了解,公安部于2012年5月4日,发起了以湖南长沙为主战场的26省区市集群战役,对维财案的犯罪嫌疑人实施统一收网。收网行动中,共立案、破案上百起,对100多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

今年3月4日,维财广西代理商广西宏红投资管理有限公司法人代表梁某,被南宁市青秀区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑8个月,并处罚金20万元。该司共拉来40多名客户参与维财金投资,共拉吸金”140多万元。

检方认为,被告人楚维等违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,应以非法经营罪追究10名被告人的刑事责任。

作为100多位受害人的代理律师、北京市英政律师事务所律师郝振勇向记者表示:“公诉机关以非法经营罪提起公诉证据不确实、不充分,适用法律条款错误。应该对楚维、赵丹夫妇为首的10名被告人认定为诈骗罪。”郝振勇称,公诉机关没有考虑到受害人的权益,在本案侦办机关侦办过程中几乎没有向受害人取证,没有收集并听取受害人对本案受害经过事实的陈述。

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